Longyu Xu
首页
项目
研究
风险工具
简历
联系
English
中文
longyu.xu@edhec.com
风险管控映射
法规 → 风险 → 管控 → 监控指标
完整合规映射链路,帮助识别覆盖缺口。
全部
商户
交易
合规
运营
001
商户身份欺诈
L5 Weight 5/5
merchant
·
3 条法规
·
4 项管控
·
3 个指标
002
支付通道洗钱
L5 Weight 5/5
transaction
·
5 条法规
·
4 项管控
·
4 个指标
003
交易模式异常
L4 Weight 4/5
transaction
·
1 条法规
·
2 项管控
·
4 个指标
004
拒付滥用
L3 Weight 3/5
merchant
·
1 条法规
·
1 项管控
·
1 个指标
005
支付数据安全泄露
L4 Weight 4/5
operations
·
2 条法规
·
1 项管控
·
1 个指标
006
监管报告合规失败
L4 Weight 4/5
compliance
·
2 条法规
·
3 项管控
·
3 个指标
007
商户异常行为
L4 Weight 4/5
merchant
·
3 条法规
·
6 项管控
·
5 个指标
008
第三方接入风险
L3 Weight 3/5
operations
·
2 条法规
·
1 项管控
·
1 个指标
009
跨境支付合规风险
L3 Weight 3/5
transaction
·
2 条法规
·
1 项管控
·
1 个指标
010
内部操作流程失控
L2 Weight 2/5
operations
·
1 条法规
·
2 项管控
·
4 个指标