Longyu Xu
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警报与监控
风险事件与预警管理
12 条记录 · 11 条待处理 · 2 条严重
待处理: 11
严重: 2
已解决: 1
全部等级
严重
高
中
低
全部状态
待处理
调查中
已上报
已解决
12 条
ALT-001
交易量异常骤增预警 — 商户 M-4892
2025-03-04
·
M-4892（消费电子）
·
交易量异常骤增
critical
investigating
ALT-007
疑似账户被盗用 — 商户 M-5501
2025-02-27
·
M-5501（零售）
·
商户异常行为模式
critical
escalated
ALT-002
拒付率超标预警 — 商户 M-7105
2025-03-03
·
M-7105（教育服务）
·
商户异常行为模式
high
open
ALT-003
可疑交易报告提交逾期风险 — AML队列积压
2025-03-03
·
交易量异常骤增
high
investigating
ALT-005
重新KYC逾期未完成 — 4家高风险商户
2025-03-01
·
商户入网合规审查
high
open
ALT-006
跨境合规筛查命中 — 商户 M-3317
2025-02-28
·
M-3317（进出口贸易）
·
交易量异常骤增
high
investigating
ALT-009
异常退款模式预警 — 商户 M-9204
2025-02-25
·
M-9204（平台电商）
·
商户异常行为模式
high
open
ALT-004
KYC材料缺失 — 商户 M-6341
2025-03-02
·
M-6341（餐饮）
·
商户入网合规审查
medium
open
ALT-010
安全漏洞未修复 — 支付网关API
2025-02-24
·
商户入网合规审查
medium
open
ALT-011
监管报告提交错误 — 大额报告 CTR-2025-0089
2025-02-23
·
商户入网合规审查
medium
resolved
ALT-012
入网风险评分偏高 — 商户 M-8821
2025-02-21
·
M-8821（网络游戏周边）
·
商户入网合规审查
medium
investigating
ALT-008
监控规则误报率接近阈值
2025-02-26
·
交易量异常骤增
low
investigating