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aml-sentinel · 风险评分工作台
我的角色
独立 AI 产品 + 设计 + 工程
年份
2025
团队
1 人（独立）
状态
已上线 Demo
01
项目概述
AML Sentinel 是为中国反洗钱场景设计的智能合规工作台。围绕「预警 → 调查 → 关系图谱 → 监管检索 → 报告起草」一条完整的合规闭环，把分析师在 5 个工具之间来回切换的工作流，压缩到一个统一的工作台中，由 Claude Tool-Use 驱动。
02
问题
P01
反洗钱分析师每天面对数百条预警，70% 的时间花在不同系统之间切换、复制信息、查找法规。
P02
可疑交易报告（STR）撰写靠人脑回忆条款，质量与一致性高度依赖个人经验，难以审计与复用。
03
架构与流程
architecture.diagram
STEP 01
预警分级
84 条 IBM AML 真实预警按风险分层
STEP 02
案件调查
71 个案件聚合实体与时间线
STEP 03
关系图谱
可视化资金流向与共同账户
STEP 04
监管 RAG
55 条法规切片，溯源到条款
STEP 05
Agent 起草 STR
Claude tool-use 调用 4 个上游视图
04
核心功能
VIEW 01
风险分级看板
按规则 + 模型综合评分，把噪声过滤到可执行的工作队列。
VIEW 02
案件实体视图
把账户、交易、对手方、KYC 资料聚合成一张可读卡片。
VIEW 03
关系网络图谱
交互式图谱揭示资金分层、共同账户与可疑环路。
VIEW 04
监管 RAG 检索
中文法规 + 监管问答，引用回到原条款。
VIEW 05
STR 起草 Agent
调用上游视图 → 引用法规 → 生成可审计的可疑交易报告草稿。
VIEW 06
证据可追溯
每条结论可点击溯源到具体交易 / 法规条款。
05
量化成果
5→1
工具折叠
把 5 个分散系统的工作流统一到一个工作台。
84 / 71 / 55
真实数据规模
IBM AML 预警 / 案件 / 法规切片。
100%
证据可追溯
STR 草稿每条断言都引用上游交易或法规。
06
技术栈
Claude APITool UseRAGNext.jsEChartsTypeScriptTailwindIBM AML Dataset
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