Longyu Xu
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Regulation Library
Internal Policies & Regulatory Requirements
11 policy requirements covering merchant risk, AML compliance, data security, and more.
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商户准入
交易监控 / AML
AML / 合规
KYC / 客户身份
支付数据安全
跨境支付
商户管理
反诈骗 / 商户风控
跨境AML
风险管理 / 内控
数据隐私
11 results
PR-001
非银行支付机构监督管理条例
active
国务院 / 中国人民银行
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商户准入
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Effective: 2024-05-01
PR-002
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
active
中国人民银行
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交易监控 / AML
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Effective: 2017-07-01
PR-003
金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法
active
中国人民银行
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AML / 合规
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Effective: 2021-08-01
PR-004
金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法
active
中国人民银行 / 银保监会 / 证监会
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KYC / 客户身份
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Effective: 2022-03-01
PR-005
非银行支付机构网络支付业务管理办法
active
中国人民银行
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支付数据安全
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Effective: 2016-07-01
PR-006
支付机构外汇业务管理办法
active
国家外汇管理局
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跨境支付
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Effective: 2019-09-01
PR-007
关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知
active
中国人民银行
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商户管理
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Effective: 2022-03-01
PR-008
关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
active
中国人民银行
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反诈骗 / 商户风控
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Effective: 2016-10-01
PR-009
银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）
active
中国人民银行 / 国家外汇管理局
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跨境AML
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Effective: 2022-01-01
PR-010
法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引
active
中国人民银行
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风险管理 / 内控
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Effective: 2022-01-01
PR-011
个人信息保护法（支付场景适用）
active
全国人大常委会
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数据隐私
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Effective: 2021-11-01